Самые масштабные преступления на российском рынке недвижимости

Самые масштабные преступления на российском рынке недвижимости, известный московский адвокат Олег СуховНесмотря на относительную «юность» российского рынка недвижимости, он уже успел повидать многое. О крупнейших аферах последних десятилетий рассказал известный московский адвокат Олег Сухов.

Самый масштабный случай «черного риэлторства»

Самый масштабный случай «черного риэлторства» - Преступления в сфере недвижимости, противозаконные сделки с недвимжимостьюКак известно, черное риэлторство приносит мошенникам огромный доход. На территории России оно стало едва ли не повсеместным явлением. Семь лет назад в столице был зафиксирован самый крупный случай черного риэлторства. Мошенники совершили аферу с 23-мя жилыми помещениями. Общая сумма противозаконных сделок составила около двух миллиардов рублей.

Преступники предоставили в ГУ ФРС фиктивные договоры купли-продажи, которые были заключены между подставными лицами и бывшим руководителем АН «Оружейная слобода». Как оказалось, последний не имел юридического права подписывать такие контракты. Объектами для проведения мошеннических сделок стали апартаменты (см. что такое апартаменты?), расположенные в центре Москвы. Их собственником являлось вышеупомянутое агентство. В дальнейшем организатор аферы и его сообщник переоформили пять квартир на родственников и партнеров по бизнесу. Остальную недвижимость преступники предполагали продать по рыночной цене. Но довести задуманное до конца им так и не удалось.

Руководство пострадавшей компании обратилось в органы правопорядка. Они смогли своевременно пресечь деятельность злоумышленников. В прошлом году расследование было завершено, а уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но приговор мошенникам пока не вынесен.

Самая масштабная финансовая пирамида

Волна всевозможных финансовых пирамид, прокатившаяся по России, не обошла стороной и рынок недвижимости. С 2002-го по 2008-й год группе злоумышленников, возглавляемых Владимиром Феданом, удалось по-крупному обмануть 250 тысяч человек. Для этого они использовали мошеннические схемы, выводя на рынок компании с постоянно меняющимися названиями — «Гарант-Кредит», «Регион-Центр», «Гарант-Инвест».

Аферисты предлагали российским гражданам вкладывать деньги в реализацию выгодных проектов в Москве и за рубежом, обещая при этом до девяноста процентов годовых. Невиданный размер прибыли объяснялся тем, что инвестиции якобы пойдут на возведение коттеджей, промышленных предприятий и других объектов в столице России и в Черногории.

Самая масштабная финансовая пирамида - преступления в сфере недвижимости, противозаконные сделки с недвимжимостью

Здесь, как и в случае любой финансовой пирамиды, мошенники действовали по классической схеме. Сначала, благодаря стремительному росту числа пайщиков, обещанные проценты клиентам выплачивались, однако после цепи метаморфоз все филиалы и подразделения компании были закрыты, а обманутые вкладчики остались ни с чем. И хотя за время действия пирамиды ее основатели успели обогатиться на 75 000 0000 $, правоохранительные органы быстро поставили точку в этом деле. В отношении махинаторов возбуждено около трехсот уголовных дел по статье «мошенничество». Они одновременно расследуются в 56-ти регионах Российской Федерации. К сожалению, организатору пирамиды удалось скрыться от правосудия. Сейчас он находится за пределами России.

Самый крупный отъем жилья в регионах

Самый крупный отъем жилья в регионах - Преступления в сфере недвижимости, противозаконные сделки с недвимжимостьюМасштабные аферы с недвижимостью проводят не только в столице России, но и в регионах. В начале 2010-го года в Самаре была организована преступная группа из четырех человек, которой руководил Ашот Оганян. Аферисты входили в доверие к гражданам, уговаривая их внести деньги в фиктивную фирму под названием «Московская инвестиционная компания». При этом вкладчикам обещали огромные прибыли. Но минимальная сумма инвестиций была настолько велика, что единственным способом собрать ее являлся кредит под залог жилья.

Преступники рекомендовали клиентам подставного риэлтора, а тот, в свою очередь, вводил их в заблуждение, фактически оформляя не сделки по займу, а договоры дарения или купли-продажи. Полученные деньги передавались представителям вышеупомянутой компании как инвестиции. Через некоторое время потерпевшие обнаруживали, что их недвижимость уже перепродана, а так называемые «вклады», как и проценты по ним, никто отдавать не собирается. В этой масштабной афере жертвами злоумышленников стали шестнадцать жителей Тольятти, как правило, пожилого возраста, а доход преступников составил более 27 000 000 рублей. На текущий момент все организаторы противоправных действий осуждены, им назначены различные сроки заключения (от четырех до шести лет).

Самое крупное хищение недвижимости госслужащим

По словам Олега Сухова, крупные хищения в сфере недвижимости, как правило, связаны с госчиновниками. И это неудивительно, ведь далеко не всегда хитроумные схемы или преступный талант являются гарантией успеха в мошенническом предприятии. Покровительство госструктур гораздо полезнее и выгоднее. К тому же, многие чиновники и сами не прочь похитить государственную собственность.

Самое крупное хищение недвижимости госслужащим - Преступления в сфере недвижимости, противозаконные сделки с недвимжимостьюЭто утверждение подтвердила заместитель главы сельского поселения Бородинское Майя Склюева. На протяжении 2009-го и 2010-го годов чиновница провела масштабную аферу с государственной землей. Она умудрилась распродать знаменитое Бородинское поле. Госслужащая подделала свидетельства о регистрации собственности на четыре земельных участка, оформив их на супруга и мать. Общая стоимость наделов составляла более 10 000 000 рублей.

Но и это стало не последним преступлением в «послужном» списке чиновницы. Подделав еще несколько подписей, она переоформила дополнительно десять участков под дачное строительство. Несмотря на то, что мошенница отрицала свою вину, почерковедческая экспертиза полностью подтвердила ее причастность к преступлению. После проведения следственных действий суд приговорил госслужащую к пяти годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 500 000 рублей.

Самое крупное хищение жилья у военных

Самое крупное хищение жилья у военных - Преступления в сфере недвижимости, противозаконные сделки с недвимжимостьюОдной из самых масштабных афер на российском рынке недвижимости стала деятельность преступной группы, организованной Валерием Даниеляном. Группа состояла из юристов и риэлторов. За три года мошенники сумели присвоить сто пятьдесят государственных квартир, которые предназначались военным очередникам.

Аферисты оформляли фиктивные выписки из распоряжений руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства Обороны РФ, дававших право на получение социального жилья. При этом фальсифицировали договоры социального найма. После чего преступники обращались в судебные инстанции с исками о праве на приватизацию квартир и получали решения, закреплявшие их право на собственность. Через некоторое время недвижимость продавалась уже по рыночной стоимости. Свою долю получали и подставные лица, на которых оформлялась украденная недвижимость. Сегодня организатор преступной схемы и его подельники находятся под следствием.

Ну и конечно самым крупным и самым громким преступлением с недвижимостью Минобороны можно считать недавнее дело о хищении в Оборонсервисе. Узнать подробнее о последних новостях, связанных с противозаконной деятельностью экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и экс-чиновницы оборонного ведомства Евгении Васильевой, можно в отдельной новостной ленте RBK по тегу «Оборонсервис».

Теги: ,

Комментарии Facebook:

Новостройки на карте:

Жилые комплексы и элитные новостройки на карте Москвы

Разделы сайта:
Свежие записи
Наверх